Nöbetçi Eczaneler
İstanbul’da Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturmada, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla 121 şirkete kayyum atanırken, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
ÖRGÜT YAPILANMASI İDDİASI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Can Holding çatısı altındaki şirketlerin suç örgütü faaliyetleri için kullanıldığı öne sürüldü. Savcılık, bu yapı aracılığıyla sahte belgeler düzenlendiğini, faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığını, kaynağı belirsiz paraların sisteme sokularak aklandığını tespit etti.
MASAK RAPORLARI İLE ORTAYA ÇIKTI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve denetim birimlerinin hazırladığı raporlara göre, holdingin finansal işlemlerinde şüpheli para girişleri bulundu. Bu paraların farklı şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, ticari faaliyeti olmayan firmalarda sahte sermaye artırımları yapıldığı ve “Varlık Barışı Kanunu”nun suistimal edilerek kara paranın sisteme sokulduğu ileri sürüldü.
STRATEJİK SEKTÖRLERE YATIRIM
Soruşturma dosyasına göre örgüt, yasa dışı gelirlerini eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırımlarda kullandı. Bu yöntemle hem ekonomik gücünü artırdığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedeflediği belirtildi.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER
TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketler arasında şunlar yer alıyor:
Habertürk Gazetecilik
Ciner Medya TV Hizmetleri
Show TV Yayıncılık
Boğaziçi Radyo Televizyon ve Reklamcılık
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
Doğa Okulları İşletmeciliği
Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği
Turktobacco Sigara Ticaret Pazarlama
HT Spor Televizyon Yayıncılık
Bosphorus Medya Grubu
GÖZALTILAR
Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, bu sabah yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalandı.