Nöbetçi Eczaneler
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir A.’nın sahibi olduğu bir yemek şirketinin konkordato ilan etmesinin ardından gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların dolandırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu, Mahir A. ile Yakup K.’nin elebaşılığını yaptığı örgütün, güven kazandıkları 22 gıda firmasını yaklaşık 1 yıl içinde 328 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
8 PARAVAN ŞİRKETLE MAL VARLIĞI KAÇIRILDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kendi şirketlerinde çalışan kişilerin ve yakınlarının üzerine 8 paravan şirket kurarak elde edilen mal varlıklarını bu şirketler üzerinden gizlemeye çalıştığını tespit etti. Yaklaşık 10 ay süren takip sonrası, örgüt yöneticileri dahil 25 şüphelinin kimliği belirlendi.
MASAK RAPORU: 1,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık para hareketi olduğu ortaya çıktı.
Raporda, örgüt elebaşlarının dolandırılan firmalara paravan şirketler üzerinden karşılıksız çek verdikleri, suç gelirlerini ise yakınlarının üzerine devrettikleri belirlendi.
SEVGİLİSİNİN BANKA KASASINDAN 8 KİLO KÜLÇE ALTIN ÇIKTI
Polisin yürüttüğü çalışmalarda, örgüt yöneticilerinden Yakup K.’nin 8 kilogram külçe altını saklamak için sevgilisi Meryem V.’yi paravan olarak kullandığı tespit edildi.
Meryem V.’nin, bankada kendi adına açtırdığı kasada altınları muhafaza ettiği belirlendi. Polis ekipleri, otomobille bankaya gelen şüpheliyi, kasadan altın külçelerini alıp çıkarken suçüstü yakaladı.
10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 25 GÖZALTI
Şüphelilerin adresleri ile kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, 285 bin 800 lira, 11 bin 943 dolar ve 2 bin 370 avro nakit para, piyasa değeri 7 milyon 745 bin lirayı bulan altın ve ziynet eşyası, farklı kişiler adına düzenlenmiş 249 çek ile 111 senet, 9 tapu belgesi, 26 ayrı şirkete ait kaşe ile birlikte çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.
348 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 348 milyon lirayı bulan mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 25 araç, farklı illerde yer alan 29 ev, arsa ve ofis ile birlikte banka kasasından çıkan 8 kilogram külçe altın da muhafaza altına alındı.
ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Şüphelilerden Yakup K., emniyetteki ifadesinde,
“Bahsi geçen şirketlerle imza yetkim ya da bağım yok. Dolandırıcılıkla ilgim bulunmuyor” dedi.
Mahir A. ise,
“Son dönemde şirket yönetimine getirildim. Konkordato sürecini yürütüyordum, dolandırıcılık yapmadım” savunmasında bulundu.
15 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yakup K. ve Mahir A. dahil 15 kişi tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık talimatıyla salıverildi.