Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi ortaya çıktı: “Bahsi geçen suçlarla alakam yok”

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

21 ilde 228 ayrı adrese 14 Mayıs sabahı yapılan baskınlarda, aralarında Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 161 şüpheli yakalandı.

MASAK RAPORLARI VE DİJİTAL DELİLLER İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini akladıkları tespit edildi.

Bu gelirlerin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırıldığı belirlendi.

ÖZEL YAZILIM VE PANEL SİSTEMLERİ KURULDU

Soruşturma dosyasında, suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu bilgisine yer verildi.

Örgütün elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferi organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı değerlendirildi.

Ayrıca kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yapıldığı tespit edildi.

100 MİLYAR LİRA VE 2 MİLYAR DOLARLIK HAREKET

MASAK analizleri ve soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.

Soruşturmada, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi.

BANKA YÖNETİCİLERİ VE EMNİYET PERSONELİ DETAYI

Dosyada, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları yönünde kuvvetli deliller bulunduğu öğrenildi.

Bu kişilerin, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları değerlendirildi.

Ayrıca bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği yönünde tespitler yapıldı.

KÜTAHYALI’NIN HESABINA 35 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ

Savcılık dosyasında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirtildi.

Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı kaydedildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu belirtildi.

E-para ve ödeme kuruluşları analizinde de 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluştan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildi.

Soruşturma dosyasında, söz konusu para hareketliliğinin örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği kaydedildi.

KÜTAHYALI: BAHSEDİLEN SUÇLARLA ALAKAM YOK

Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Adana’ya getirildi.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.

Emniyetteki sorgusunda ise Kütahyalı’nın suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Kütahyalı’nın, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği bildirildi.

ÖRGÜT ELEBAŞI DA İSTANBUL’DA YAKALANDI

Suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen Selahattin Akın Uzun da operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk süreci başlatıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbirleri uygulandı.

Şüpheli kişi ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.

BAKAN GÜRLEK OPERASYONU DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.